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Título
Text copied to clipboard!Gerente de KYC
Descripción
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Estamos buscando un Gerente de Conozca a su Cliente (KYC) altamente motivado y experimentado para liderar y supervisar todas las actividades relacionadas con la verificación de identidad de clientes, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero. Esta posición es clave para garantizar que la organización cumpla con las regulaciones locales e internacionales en materia de conocimiento del cliente y gestión de riesgos.
El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de los marcos regulatorios, experiencia en la implementación de políticas de KYC y habilidades de liderazgo para coordinar equipos multidisciplinarios. Será responsable de desarrollar estrategias efectivas para la recopilación, verificación y análisis de información de clientes, así como de mantener relaciones con entidades regulatorias y auditores internos y externos.
Entre sus funciones principales se encuentran la supervisión de procesos de incorporación de clientes, la actualización periódica de datos, la evaluación de riesgos y la implementación de controles internos. Además, deberá capacitar al personal en temas de cumplimiento y mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios que puedan afectar las operaciones de la empresa.
El Gerente de KYC trabajará en estrecha colaboración con los departamentos de cumplimiento, legal, riesgos y tecnología para garantizar una integración eficiente de los procesos de verificación en los sistemas existentes. También será responsable de generar reportes periódicos para la alta dirección y de responder a requerimientos de entidades regulatorias.
Buscamos a alguien con pensamiento analítico, atención al detalle, habilidades de comunicación efectiva y capacidad para tomar decisiones bajo presión. Esta es una excelente oportunidad para formar parte de una organización dinámica y en crecimiento, comprometida con las mejores prácticas en cumplimiento y ética empresarial.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Supervisar los procesos de verificación de identidad de clientes.
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de KYC.
- Coordinar con equipos legales y de cumplimiento para asegurar el cumplimiento normativo.
- Evaluar riesgos asociados a nuevos y actuales clientes.
- Capacitar al personal en políticas de KYC y prevención de lavado de dinero.
- Monitorear cambios regulatorios y adaptar procesos internos.
- Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con KYC.
- Generar reportes periódicos para la alta dirección.
- Colaborar con el área de tecnología para automatizar procesos de verificación.
- Responder a requerimientos de entidades regulatorias.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.
- Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento o funciones similares.
- Conocimiento profundo de regulaciones AML/KYC locales e internacionales.
- Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Dominio de herramientas tecnológicas y sistemas de gestión de cumplimiento.
- Experiencia en trato con entidades regulatorias.
- Inglés intermedio o avanzado (deseable).
- Certificaciones en cumplimiento o KYC (deseable).
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuántos años de experiencia tiene en funciones de cumplimiento o KYC?
- ¿Ha liderado equipos en áreas de cumplimiento anteriormente?
- ¿Qué herramientas tecnológicas ha utilizado para procesos de verificación?
- ¿Está familiarizado con las regulaciones AML locales e internacionales?
- ¿Ha trabajado con entidades regulatorias o participado en auditorías?
- ¿Posee alguna certificación en cumplimiento o gestión de riesgos?
- ¿Cómo maneja situaciones de presión o toma de decisiones críticas?
- ¿Cuál ha sido su mayor logro en un rol similar?
- ¿Está dispuesto a capacitar a otros miembros del equipo?
- ¿Cuál es su nivel de inglés?
